De acuerdo con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, toda entidad regulada, financiera y no financiera debe acatar el proceso de debida diligencia que entre otros aspectos involucra conocer a sus clientes, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Para contribuir con el cumplimiento de esta normativa, APC Intelidat introduce en Panamá la herramienta InteliCumplo que, de manera digital y en tiempo real, simplifica el proceso y optimiza los recursos de las empresas reguladas para cumplir con la ley.

Para lograr un producto de calidad que ofrezca a sus clientes soluciones ágiles y efectivas, APC Intelidat unió esfuerzos a través de una alianza estratégica con la reconocida empresa americana FICO (Fair Isaac Corporation) y su División de Seguridad, Cumplimiento y Prevención de Fraude y Lavado de Dinero (después de la adquisición de Tonbeller), obteniendo como resultado una herramienta innovadora, que utiliza la solidez y confiabilidad del módulo FICO en conjunto con el respaldo y la seguridad de la poderosa infraestructura tecnológica con la que cuenta APC Intelidat.

InteliCumplo es una solución con la que las empresas podrán aplicar la reglamentación de Conozca a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés “Know your Customer”) de principio a fin, durante el ciclo de vida de la relación con sus clientes, totalmente adaptada a las leyes y reglamentaciones panameñas, al poder verificar y monitorear a sus clientes, además de recibir alertas si estos fueran reportados en alguna de las principales listas de vigilancia internacional. 

“La combinación de una herramienta poderosa y ágil provista por FICO con la infraestructura y el respaldo local de APC dan como resultado una solución a medida para que las empresas reguladas puedan cumplir con las leyes, sin sacrificar la eficiencia de sus operaciones y a un bajo costo”, expresó la Ing. Giovanna Cardellicchio, Gerente General de Grupo APC, S.A.

APC Intelidat reafirma su compromiso de colaborar con el desarrollo del sector económico y financiero de Panamá.