Con la presentación de InteliCumplo, APC Intelidat ofrece a sus clientes la solución para que su empresa “Conozca a su Cliente” de principio a fin, de forma fácil y eficiente.

InteliCumplo es una herramienta que va mucho más allá del acceso a las listas internacionales de personas naturales y jurídicas vinculadas con delitos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Es una solución completa e integrada que permite a los sujetos financieros y no financieros cumplir en tiempo real, de forma ágil y eficaz, con las regulaciones que establece la ley 23 del 27 de abril de 2015, que obliga a realizar el ciclo completo de debida diligencia específicamente de “Conozca a su Cliente”, antes, durante y al finalizar su relación comercial.

Durante la presentación, la Lic. Vielka Tesis, Gerente Ejecutiva Comercial de APC, fue la encargada de detallar a los presentes todas las bondades que ofrece InteliCumplo, destacando entre otros aspectos su desarrollo bajo la plataforma Siron de FICO, que ha sido reconocido como líder mundial de soluciones para KYC (“Know Your Customer”) y AML (Anti-Money Laundering).  La solución permite establecer políticas internas basadas en una calificación de riesgo adaptable a los diferentes tipos de empresa y a su giro de negocio.

La Sra. Tesis resaltó que con esta solución las organizaciones podrán, además, almacenar de forma electrónica los formularios y expedientes de las revisiones realizadas sobre sus clientes, lo que representa un ahorro en costos de espacio y facilita el proceso de auditoría de los reguladores.

Durante la sesión virtual, se contó con la ponencia del experto en Gestión Integral de Riesgos, el Sr. Ernesto Bazán, con el tema "El rol del Oficial de Cumplimiento en el Nuevo Modelo de las Tres Líneas 2020”.  En su intervención, el Sr. Bazán explicó cómo ha cambiado el modelo, mediante del intercambio de información y retroalimentación constante que debe existir entre todas las partes, a diferencia de la versión anterior, donde la información solo viajaba a través de informes en una sola dirección hacia la alta gerencia; lo que trae como ventaja un indiscutible aumento de probabilidades de alcanzar los objetivos, mejora en la eficiencia de la organización y el crecimiento de la confianza de los grupos de interés, por ser una buena práctica de Gobierno Corporativo.

APC Intelidat se complace en poner a disposición de todos los sujetos regulados, financieros y no financieros, herramientas e información valiosa en la lucha contra el blanqueo de capitales, contribuyendo con el mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de las regulaciones que le permitan a Panamá salir de las listas internacionales sobre el tema y mejorar los indicadores de riesgo-país.