Con la presentación de InteliCumplo, APC Intelidat an Experian Company ofrece a las empresas una solución innovadora, fácil de usar para “Conocer a su Cliente” de principio a fin y en tiempo real.

InteliCumplo va mucho más allá del acceso a las listas internacionales de personas naturales y jurídicas vinculadas con delitos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Es una solución completa e integrada que permite a los sujetos obligados financieros y no financieros cumplir en tiempo real, de forma ágil y eficaz, con las regulaciones que establece la ley 23 del 27 de abril de 2015, que obliga a realizar el ciclo completo de debida diligencia específicamente de “Conozca a su Cliente”, antes, durante y al finalizar su relación comercial.

El desayuno contó también con la ponencia de dos expertos en Gestión Integral de Riesgos y cumplimiento: el Lic. Julio Álvarez CEO Risk Analytics Consulting Group y el Lic. Alberto De Grasse, Oficial de Cumplimiento con experiencia laboral de 21 años en el sector bancario, quienes de forma interactiva y dinámica, brindaron a los presentes, actualización sobre temas de gran relevancia como lo son: El Procedimiento de debida diligencia; las Resoluciones relacionadas a los Sujetos No Financieros; así como los aspectos a tomar en cuenta en materia de Gestión del Riesgo: (implementación de la ISO 31000), Identificación, Medición o evaluación, Control de Riesgo y su Monitoreo.

Por parte de APC Intelidat an Experian Company, correspondió a la Lic. Vielka Tesis, Gerente Ejecutiva Comercial de APC, ofrecer los detalles de todas las bondades que ofrece InteliCumplo, destacando entre otros aspectos que es una solución que integra la verificación en las listas de vigilancia de Dow Jones de personas naturales y jurídicas objeto de medidas restrictivas parciales o totales en virtud de regímenes de sanciones internacionales y nacionales.

La Lic. Tesis en su intervención resaltó que con esta solución les permite de forma sencilla y estandarizada el realizar la recopilación, verificación y calificación del riesgo del cliente, proveedor o colaborador.  Además, almacenar de forma electrónica los formularios y expedientes de las revisiones de debida diligencia realizadas sobre sus clientes, lo que representa un ahorro en costos de espacio y facilita el proceso de auditoría de los reguladores.